隨著中國(guó)投資環(huán)境的不斷完善，對(duì)華投資者的數(shù)量與日俱增。盡管這些年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩，但具有競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)市場(chǎng)仍然是跨國(guó)企業(yè)看中的最重要的新興市場(chǎng)。中國(guó)利用外資方式從追求數(shù)量增長(zhǎng)的“引資”過(guò)渡到“招商選資”、 “引資”與“引智”相結(jié)合的階段，而利用外資設(shè)立中小企業(yè)擔(dān)保公司是其有力的體現(xiàn)。設(shè)立廣州外商投資擔(dān)保公司有何要求，德驪嘉顧問(wèn)為您詳述如下：
一、申請(qǐng)條件：
(一)投資者資質(zhì)條件。
允許外國(guó)投資者在中國(guó)以獨(dú)資或與中國(guó)投資者合資的形式設(shè)立從事?lián)＝?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。外國(guó)投資者資信良好，擁有舉辦擔(dān)保公司所必需的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，申請(qǐng)前一年該投資者的凈資產(chǎn)總額不低于5000萬(wàn)美元;以合資方式設(shè)立擔(dān)保公司的，中方投資者資信良好，申請(qǐng)前一年該投資者凈資產(chǎn)不低于5000萬(wàn)元人民幣。
申請(qǐng)?jiān)O(shè)立擔(dān)保公司的外國(guó)投資者(中國(guó)投資者)兩個(gè)以上的，則其中至少有一名占大股的外國(guó)投資者符合前述條件。
(二)擬設(shè)立擔(dān)保公司的基本條件：
1、注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)美元，全部以貨幣形式繳付;
2、有符合擔(dān)保機(jī)構(gòu)任職資格的高級(jí)管理人員和熟悉導(dǎo)報(bào)業(yè)務(wù)的合格從業(yè)人員;
3、有健全的組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
二、擔(dān)保公司主要業(yè)務(wù)范圍：
對(duì)中小企業(yè)或個(gè)人向金融機(jī)構(gòu)dk、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等融資方式提供擔(dān)保、融資擔(dān)保、履約擔(dān)保、再擔(dān)保;對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)耐用消費(fèi)品及消費(fèi)用途的小額dk提供擔(dān)保;與擔(dān)保有關(guān)的投資及咨詢(xún)等配套服務(wù)。
各審批部門(mén)在批復(fù)中須明確：
(一)擔(dān)保公司不得從事存、dk金融業(yè)務(wù)及財(cái)政信用業(yè)務(wù);
(二)擔(dān)保公司須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的法律法規(guī);
(三)擔(dān)保公司需在每年3月底以前向?qū)徟块T(mén)報(bào)送上一年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，包括但不限于：全年對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)筆數(shù)、盈利情況、擔(dān)保履約情況、擔(dān)保責(zé)任余額與注冊(cè)資本的倍數(shù)等。
三、申請(qǐng)材料
(一)、投資方簽署的申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括外國(guó)投資方背景情況及在華投資情況、擬設(shè)立擔(dān)保公司的基本情況、具體業(yè)務(wù)方向、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度等方面的內(nèi)容;
(二)投資各方簽署的合同(合資)、章程;
(三)投資各方資信證明、注冊(cè)登記證明(復(fù)印件)、外國(guó)投資方主體資格證明文件和法定代表人證明文件(復(fù)印件);
(四)投資方近三年依法經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表;
(五)董事會(huì)成員委派書(shū);
(六)高級(jí)管理人員名單、身份證明文件及詳細(xì)履歷;
(七)工商行政管理部門(mén)出具的名稱(chēng)預(yù)核準(zhǔn)通知書(shū);
(八)審批部門(mén)要求的其他文件。
四、申報(bào)程序及審批時(shí)限：
項(xiàng)目所在地商務(wù)局在收到申請(qǐng)人申請(qǐng)材料后，在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行初審后，向省商務(wù)廳轉(zhuǎn)報(bào)申請(qǐng)材料。省商務(wù)廳在收到申請(qǐng)材料后30工作日內(nèi)做出是否批準(zhǔn)的決定，予以批準(zhǔn)的，頒發(fā)《外商投資批準(zhǔn)證書(shū)》，不予批準(zhǔn)的，書(shū)面說(shuō)明理由。
五、與銀監(jiān)會(huì)等部門(mén)合作，加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保企業(yè)的監(jiān)管
國(guó)家已經(jīng)明確銀監(jiān)會(huì)為融資擔(dān)保公司的監(jiān)管部門(mén)，請(qǐng)各地與同級(jí)銀監(jiān)部門(mén)加強(qiáng)溝通聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)審批管理中遇到的新情況，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為將來(lái)出臺(tái)管理法規(guī)提供依據(jù)。
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